Fuente: Rumbo Minero
En un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ha logrado recuperar S/ 1,134,360 vinculados directamente a actividades de minería ilegal y lavado de activos. Por disposición del Ministerio Público, el monto ya ha sido puesto en custodia del Banco de la Nación, marcando un hito en la restitución de recursos ilícitos al Estado peruano.
La intervención clave de 2013 y la Investigación Posterior
La recuperación de estos fondos tiene su origen en una intervención realizada en 2013 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. En aquella ocasión, personal policial antidrogas detectó una considerable suma en efectivo en el equipaje de Pedro Solís, apoderado de una empresa de oro, quien se disponía a abordar un vuelo con destino a Cusco.
Aunque el intervenido alegó que el dinero correspondía a una operación comercial legítima de venta de oro a una empresa italiana, la investigación fiscal subsiguiente reveló una serie de inconsistencias. Se detectó un incremento patrimonial injustificado, así como el uso de un sofisticado sistema financiero para eludir los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La investigación confirmó que el dinero provenía de ganancias ilícitas obtenidas del delito de minería ilegal.
Además, las pesquisas evidenciaron la existencia de una red empresarial opaca, diseñada con aparentes fines de simular la legalidad de activos de origen ilícito.
Este resultado representa un nuevo y significativo logro en la recuperación de dinero proveniente de actividades ilegales. Asimismo, reafirma el compromiso del Ministerio Público en su constante esfuerzo por enfrentar la minería ilegal, el lavado de activos y otras formas de crimen organizado que afectan la economía y la seguridad del país.
